محفظة ليبيا أفريقيا تعرض للاحتيال من موظف مصرفي في بريطانيا. إذ حكمت محكمة في لندن، اليوم الاثنين، بالسجن 11 عاما على مدير استثمار سابق في جيه.بي. مورجان. كذلك على مصرفي سابق في مجموعة يوليوس باير المصرفية. بتهمة الاحتيال على صندوق ثروة سيادي ليبي بملايين الدولارات.
تآمر واحيتال على محفظة ليبيا
وقضت محكمة ساوثوارك كراون بلندن على فريدريك مارينو (56 عاما) ويوشيكي أومورا (47 عاما)، غيابيا في بتهمة التآمر للاحتيال عن طريق إساءة استخدام منصب محل ثقة فيما يتعلق بصندوق ليبيا أفريقيا للاستثمار.
وبين تقرير صحفي أن مارينو الذي كان يعمل في مصرف في جي بي مورجان تشيس وشركاه، تمكن من إنشاء شركة إدارة الأصول إف إم كابيتال بارتنرز. من أجل الوصول إلى إدارة الأموال المستثمرة من محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار.
شراكة فساد
وأضاف التقريير، أن المحاكمة ارتكزت على عمل أومورا ، عندما لعب دور الوسيط في FMCP، وكان مارينو رئيس مجموعة الأسواق الناشئة للاستثمارات البديلة في جي بي مورجان في أوائل عام 2009.
ووأوضح التقرير الصحفي أن مارينو كان مسؤولا عن دفع رسوم من الأموال من خلال شركات خارجية. بينما ساعده أومورا من خلال شركة قامت بتحويل “الأرباح السرية” بعد أخذ اقتطاع .
